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#Redacci\u00f3nOaxaca<\/span><\/b><\/p>\n #Oaxaca<\/strong><\/p>\n Jaime GUERRERO<\/span><\/b><\/p>\n El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, confirm\u00f3 que investiga un fraude fiscal en contra del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por m\u00e1s de cinco mil millones de pesos, en operaciones irregulares a partir de la rescisi\u00f3n del contrato que el instituto firm\u00f3 con la empresa Telra\u00a0Realty. La UIF detect\u00f3 hacer transferencias internacionales dirigidas a cuentas de Estados Unidos, Suiza y Reino Unido.<\/span><\/p>\n La investigaci\u00f3n por el delito de fraude tambi\u00e9n conlleva los de defraudaci\u00f3n de naturaleza fiscal, corrupci\u00f3n pol\u00edtica y peculado.<\/span><\/p>\n De su lado, el gobierno de Oaxaca, puntualiz\u00f3 que durante la gesti\u00f3n de Alejandro Murat Hinojosa como director general del Infonavit, \u00e9ste no pag\u00f3 ni un peso a la empresa Telra Realty.<\/span><\/p>\n El pago de 5 mil 88 millones de pesos, asegur\u00f3, fue realizado por la siguiente administraci\u00f3n, a cargo de David Penchyna Grub, \u201csin orden judicial que lo mandatara, sino por acuerdo entre \u00e9ste y la empresa como \u2018indemnizaci\u00f3n\u2019 que no se encontraba pactada en los contratos respectivos; es decir, no exist\u00eda pena convencional establecida\u201d.<\/em><\/span><\/p>\n Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, Nieto se\u00f1al\u00f3: “hubo una serie de transferencias para efecto de que el Infonavit pagara por rescisi\u00f3n de un contrato por 5 mil millones de pesos a una empresa de nombre Telra, a partir de esa empresa, se empezaron a hacer transferencias internacionales a empresas de Estados Unidos, por 19.1 millones de pesos”.<\/em><\/span><\/p>\n \u201cPor otro lado, se hizo otra transferencia a una empresa fiduciaria, hubo una transferencia a Suiza y desde Estados Unidos se mandaron recursos a Reino Unido por 49.1 millones de d\u00f3lares, adem\u00e1s de las transferencias a nivel local de 2.09 millones de pesos y 7.8 millones de pesos\u201d,<\/em><\/span>detall\u00f3 Santiago Nieto sobre el modus operandi del fraude realizado en contra del Infonavit.<\/span><\/p>\n “Este modelo permiti\u00f3 fiscalmente un problema en cuanto a los mecanismos y cumplimiento de las leyes en materia de pago de impuestos, fiscalmente esta empresa en 2014 aparece con cero pesos en sus declaraciones en 2015 solo con 8 pesos, sin embargo, hab\u00eda recibido reportes por 5 millones de pesos”<\/em>, revel\u00f3 el titular de la UIF.<\/span><\/p>\n Para 2016 declar\u00f3 dos mil 198 pesos y recibi\u00f3 18.7 millones de pesos y retiro por 19.7 millones, en 2017 declar\u00f3 ingresos por tres mil millones de pesos y en 2018 por mil 900 millones de pesos sin que esto fuera reportado de manera directa al Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria, agreg\u00f3.<\/span><\/p>\n Nieto Castillo, dijo que ese caso, significar\u00eda defraudaci\u00f3n de naturaleza fiscal con independencia de la corrupci\u00f3n pol\u00edtica y peculado.<\/span><\/p>\n Por lo pronto, la administraci\u00f3n de Murat Hinojosa, sostuvo que fue la gesti\u00f3n de Penchyna Grub (que dur\u00f3 hasta el 30 de agosto de 2017, 21 meses despu\u00e9s de que Murat Hinojosa dej\u00f3 el instituto) la que decidi\u00f3 cambiar la estrategia y no contar con la participaci\u00f3n del sector privado en el programa de movilidad hipotecaria.<\/span><\/p>\n Adem\u00e1s de pagar a la empresa 5 mil 88 millones de pesos, sin que se conozcan los motivos y sin existir litigio alguno, ni mucho menos orden judicial, bajo el argumento que significar\u00eda m\u00e1s de 16 mil 500 millones de pesos los que perder\u00eda el Infonavit.<\/span><\/p>\n Por mandato de ley, quien est\u00e1 facultado para aprobar los nuevos programas e iniciativas del instituto es el consejo de administraci\u00f3n, previo estudio de los respectivos comit\u00e9s, como se hizo en este caso con el programa de movilidad hipotecaria. Tanto los comit\u00e9s como el consejo est\u00e1n conformados de manera paritaria por representantes de los trabajadores, del sector empresarial y del gobierno, como es p\u00fablicamente conocido, precis\u00f3 la administraci\u00f3n estatal.<\/span><\/p>\n Detall\u00f3 que el programa de movilidad hipotecaria fue presentado para su estudio y aprobaci\u00f3n ante el comit\u00e9 de riesgos y del consejo de administraci\u00f3n el 25 de febrero de 2015, como ha hecho el instituto durante d\u00e9cadas para operar varios programas y servicios con distintos actores de la iniciativa privada, por ejemplo, el Mejoravit, la cobranza o la recaudaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n La administraci\u00f3n de Murat Hinojosa, asegur\u00f3 que hasta el 30 de noviembre de 2015, cuando el hoy mandatario, renunci\u00f3 a la direcci\u00f3n del instituto, el programa no hab\u00eda iniciado operaciones ni se hab\u00edan firmado los contratos respectivos.<\/span><\/p>\n \u201cTelra Realty realizar\u00eda la inversi\u00f3n en la plataforma inform\u00e1tica, la implementaci\u00f3n, operaci\u00f3n y promoci\u00f3n del programa de movilidad hipotecaria y tendr\u00eda la exclusividad s\u00f3lo durante los primeros cinco a\u00f1os, siempre que cumpliera con 100 mil operaciones en ese lapso<\/em>\u201d.<\/span><\/p>\n Durante ese periodo la inversi\u00f3n del Infonavit ser\u00eda nula y se aprovechar\u00eda en favor del instituto la inversi\u00f3n de la empresa en los a\u00f1os en que iniciara el programa en un mercado nuevo \u2013y por tanto tuviera menor demanda y una expectativa incierta\u2013, quedando despu\u00e9s a favor del instituto la plataforma tecnol\u00f3gica y su posicionamiento.<\/span><\/p>\n Inclusive si se hubieren cumplido las metas planteadas en los contratos con Telra Realty de realizar 100 mil operaciones de movilidad hipotecaria en cinco a\u00f1os con viviendas de valor promedio de 300 mil pesos, las comisiones que hipot\u00e9ticamente habr\u00eda recibido la empresa hubiesen sido de 10 por ciento de dichas operaciones; es decir, alrededor de 3 mil millones de pesos.<\/span><\/p>\n A ese monto habr\u00edan tenido que descontarse gastos de implementaci\u00f3n, operaci\u00f3n, promoci\u00f3n y la plataforma tecnol\u00f3gica del programa, as\u00ed como de las viviendas iniciales.<\/span><\/p>\n As\u00ed, \u201cen el mejor de los casos, las utilidades de la empresa en cinco a\u00f1os no hubieran sido ni de la mitad de la indemnizaci\u00f3n pagada por la administraci\u00f3n de David Penchyna a Telra Realty\u201d.<\/em><\/span><\/p>\n El mercado secundario o movilidad hipotecaria no exist\u00eda entonces en M\u00e9xico. Desde mayo de 2018, cuando empez\u00f3 a operarlo el Infonavit, no ha dado resultados. En el esquema con Telra Realty el riesgo y la inversi\u00f3n eran de la empresa, pero el Infonavit manten\u00eda la rector\u00eda mediante una alianza estrat\u00e9gica en dos fideicomisos, a fin de transparentar las operaciones. La comisi\u00f3n por las operaciones inmobiliarias firmada en los contratos era la aprobada por el consejo de administraci\u00f3n, contra el riesgo total de Telra Realty<\/span>, concluy\u00f3.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" #Redacci\u00f3nOaxaca #Oaxaca Jaime GUERRERO El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, confirm\u00f3 que investiga un fraude fiscal en contra del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por m\u00e1s de cinco mil millones de pesos, en operaciones irregulares a partir de la rescisi\u00f3n del contrato que […]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-11095","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-uncategorized"},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9Ynjw-2SX","jetpack-related-posts":[{"id":11115,"url":"https:\/\/redaccionoaxaca.com\/index.php\/2020\/03\/07\/no-existe-indicio-vs-murat-ni-es-investigado-por-fraude-de-telra-al-infonavit-santiago-nieto-transacciones-no-fueron-en-mi-etapa-amh\/","url_meta":{"origin":11095,"position":0},"title":"No existe indicio vs Murat ni es investigado por fraude de Telra al Infonavit: Santiago Nieto; 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