{"id":11105,"date":"2020-03-07T15:26:53","date_gmt":"2020-03-07T21:26:53","guid":{"rendered":"http:\/\/redaccionoaxaca.com\/?p=11105"},"modified":"2020-03-07T15:26:53","modified_gmt":"2020-03-07T21:26:53","slug":"por-fraude-fiscal-y-usos-de-recursos-ilicitos-congelan-cuentas-a-vera-carrizal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/redaccionoaxaca.com\/index.php\/2020\/03\/07\/por-fraude-fiscal-y-usos-de-recursos-ilicitos-congelan-cuentas-a-vera-carrizal\/","title":{"rendered":"Por fraude fiscal y usos de recursos il\u00edcitos congelan cuentas a Vera Carrizal."},"content":{"rendered":"

#Redacci\u00f3nOaxaca<\/strong><\/p>\n

#Oaxaca<\/strong><\/p>\n

Jaime GUERRERO<\/strong><\/p>\n

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, Santiago Nieto Castillo, anunci\u00f3 el congelamiento de las cuentas bancarias del ex diputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal -presunto autor intelectual del ataque con \u00e1cido a la saxofonista, Mar\u00eda Elena R\u00edos Ortiz-, debido a que detectaron mec\u00e1nicas de traslado de valores, lo cual podr\u00eda ser considerado una tipolog\u00eda de lavado de dinero.
\nDe acuerdo al funcionario federal, se encontraron indicadores que podr\u00edan advertir la presencia de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita por cantidades en efectivo de 325 millones de pesos.
\nAcompa\u00f1ado del Fiscal General del Estado, Rub\u00e9n Vasconcelos M\u00e9ndez, se\u00f1al\u00f3 que por la serie de declaraciones anuales en los \u00faltimos cuatro a\u00f1os de Vera carrizal, se detectaron cantidades que superan los 503 millones de pesos, que representan p\u00e9rdidas fiscales ante el sistema tributario nacional.
\n\u201cSe encontraron tambi\u00e9n mec\u00e1nicas de traslado de valores, lo cual podr\u00eda ser considerada una tipolog\u00eda de lavado de dinero<\/em>\u201d, expres\u00f3.
\nDe su lado, Vasconcelos M\u00e9ndez, asegur\u00f3 que la Fiscal\u00eda General contin\u00faa trabajando en los procesos e investigaciones contra los responsables del ataque feminicida y da seguimiento a la atenci\u00f3n integral a la v\u00edctima y a sus familiares.
\nNieto Castillo, asegur\u00f3 que el Gobierno Federal tiene como prioridad el combate frontal contra la violencia e inform\u00f3 que la UIF, ha proporcionado a la FGEO informaci\u00f3n financiera para ser integrada a la carpeta de investigaci\u00f3n que se sigue en contra del ex diputado del PRI.
\nAdem\u00e1s, agreg\u00f3 que tienen hasta este momento elementos para presentar una denuncia ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica en contra de Vera Carrizal por lavado de dinero y no se ha descartado el tema de huachicol por la naturaleza empresarial de varias de sus gasolineras.
\nEl anuncio se da en v\u00edsperas del D\u00eda Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo.
\nEl ataque contra R\u00edos Ortiz se perpetr\u00f3 alrededor de las 10:00 horas del 9 de septiembre de 2019 en Huajuapan de Le\u00f3n, raz\u00f3n por la que fueron detenidos como autores materiales Ponciano H., (23 de diciembre de 2019) y su hijo Ruvicel H. R. (el 25 de diciembre de 2019).
\nMientras que el ex diputado del PRI, su hijo \u201cTony\u201d al que identifican como \u201cEl Gordo\u201d y otra persona identificada como R.C., se encuentran pr\u00f3fugos de la justicia al tiempo que son buscados por la Interpol.
\nNieto Castillo manifest\u00f3 que en el caso particular de Oaxaca \u201chemos proporcionado informaci\u00f3n financiera para efecto de que se integren a la carpeta de investigaci\u00f3n (de Vera Carrizal) y puedan servir como elementos o datos de prueba que puedan ser llevados ante los \u00f3rganos de naturaleza jurisdiccional\u201d.<\/em>
\nLuego de destacar la colaboraci\u00f3n con la fiscal\u00eda y el gobierno de Oaxaca, el caso de Vera Carrizal \u201chemos encontrado indicadores que pudieran advertir la presencia de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita\u201d.<\/em>
\nEntonces, \u201ca partir de estos elementos, el d\u00eda de hoy se ha dictado un acuerdo para incorporar a Vera Carrizal a la lista de personas bloqueadas lo cual tendr\u00e1 como consecuencia efectiva a partir de su diseminaci\u00f3n por parte de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores, a partir de la solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera el congelamiento de sus cuentas en el sistema financiero<\/em>\u201d, puntualiz\u00f3.
\nRespecto a que si el ex diputado del PRI es investigado por el huachicol al ser due\u00f1o de varias gasolineras, Nieto Castigo declar\u00f3 que \u201c estamos desarrollando un proceso de integraci\u00f3n de datos con el Banco de M\u00e9xico y de tener los datos de los estados de cuenta completos para poder determinar si encontramos alg\u00fan tipo de inconsistencias\u201d.<\/em>
\nVasconcelos M\u00e9ndez, repiti\u00f3 que en el caso de R\u00edos Ortiz, la Fiscal\u00eda esta realizando una investigaci\u00f3n integral, es decir que cubre los diversos aspectos, para dar con los responsables y atender a las v\u00edctimas.
\nAsegur\u00f3 que la b\u00fasqueda no solo la hace a nivel estatal sino que ya el tema se ha elevado al gobierno de la rep\u00fablica y existe una ficha divulgada de Interpol.<\/p>\n