{"id":7475,"date":"2019-07-03T08:11:58","date_gmt":"2019-07-03T13:11:58","guid":{"rendered":"http:\/\/redaccionoaxaca.com\/?p=7475"},"modified":"2019-07-03T08:11:58","modified_gmt":"2019-07-03T13:11:58","slug":"investigan-red-que-con-ongs-pagan-el-trafico-ilicito-de-personas-en-oaxaca-lavado-de-dinero-en-sindicatos-y-partidos-politicos-en-la-mira-de-la-uif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/redaccionoaxaca.com\/index.php\/2019\/07\/03\/investigan-red-que-con-ongs-pagan-el-trafico-ilicito-de-personas-en-oaxaca-lavado-de-dinero-en-sindicatos-y-partidos-politicos-en-la-mira-de-la-uif\/","title":{"rendered":"Investigan red que con ONG\u00b4S pagan el tr\u00e1fico il\u00edcito de personas en Oaxaca;  lavado de dinero en Sindicatos y Partidos Pol\u00edticos en la mira de la UIF."},"content":{"rendered":"<div dir=\"ltr\">\n<div class=\"x_yahoo-style-wrap\">\n<div>\n<div>\n<p class=\"x_ydp9ef06b4eMsoNormal\">\n<p class=\"x_ydp9ef06b4eMsoNormal\"><b>#Redacci\u00f3nOaxaca<\/b><\/p>\n<p><strong>#Oaxaca<\/strong><\/p>\n<p class=\"x_ydp9ef06b4eMsoNormal\"><b>Jaime GUERRERO<\/b><\/p>\n<p class=\"x_ydp9ef06b4eMsoNormal\" style=\"text-align: justify;\">El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, Santiago Nieto Castillo, revel\u00f3 que en Oaxaca, investigan redes de tr\u00e1ficos de migrantes que trav\u00e9s de organizaciones sin fines de lucro, pagan el tr\u00e1fico il\u00edcito de personas. As\u00ed mismo, casos de desv\u00edos de recursos en el sector salud.<\/p>\n<p class=\"x_ydp9ef06b4eMsoNormal\" style=\"text-align: justify;\">A nivel nacional, a l\u00edderes de sindicatos vinculados a actos de corrupci\u00f3n y casos de lavado de dinero en partidos pol\u00edticos, con fines electorales.<\/p>\n<p class=\"x_ydp9ef06b4eMsoNormal\" style=\"text-align: justify;\">Este martes, el ex titular de la Fepade en el sexenio de Enrique Pe\u00f1a Nieto, arrib\u00f3 a Oaxaca a firmar convenios de colaboraci\u00f3n en materia de combate a la corrupci\u00f3n.<\/p>\n<p class=\"x_ydp9ef06b4eMsoNormal\" style=\"text-align: justify;\">Respecto a los desv\u00edos de recursos a trav\u00e9s de los sindicatos, se ha planteado a trav\u00e9s del Senador de la Rep\u00fablica, Ricardo Monreal \u00c1vila, una iniciativa en la cual se permite analizar a las organizaciones sin fines de lucro, en raz\u00f3n de muchos de los recursos que se utilizan para el pago del trafico il\u00edcito de personas, est\u00e1n vinculados a organizaciones.<\/p>\n<p class=\"x_ydp9ef06b4eMsoNormal\" style=\"text-align: justify;\">La red de tr\u00e1fico de migrantes en Oaxaca, cuyo fen\u00f3meno provienen del Estado de Chiapas y pa\u00edses centroamericanos, dijo que ya hay denuncias presentadas.<\/p>\n<p class=\"x_ydp9ef06b4eMsoNormal\" style=\"text-align: justify;\">Al igual que se delito, se investigan casos de desv\u00edos de recursos en el sector salud, sin embargo, se reserv\u00f3 los datos por el sigilo de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p class=\"x_ydp9ef06b4eMsoNormal\" style=\"text-align: justify;\">No obstante, a pesar de que no hay una menci\u00f3n expresa en la ley, actualmente la UIF, combate el lavado de dinero, eso incluye el dinero il\u00edcito en campa\u00f1as electorales, sindicatos, organizaciones sin fines de lucro y partidos pol\u00edticos.<\/p>\n<p class=\"x_ydp9ef06b4eMsoNormal\" style=\"text-align: justify;\">\u201c<em>Hay denuncias contra organizaciones sin fines de lucro, involucradas en el tr\u00e1fico de migrantes y casos de desv\u00edo de recursos, ha campa\u00f1as electorales\u201d,<\/em> dijo.<\/p>\n<p class=\"x_ydp9ef06b4eMsoNormal\" style=\"text-align: justify;\">En el caso de partidos pol\u00edticos, reconoci\u00f3 que intelectuales han alertado que en procesos electorales, hay 8 veces m\u00e1s el flujo de dinero en efectivo que cuando no hay campa\u00f1a electoral.<\/p>\n<p class=\"x_ydp9ef06b4eMsoNormal\" style=\"text-align: justify;\">Nieto Castillo, refiri\u00f3 que actualmente UIF trabaja con el Instituto Nacional Electoral (INE) para generar un mecanismo de detecci\u00f3n de conductas ilegales, porque el lavado de dinero ha tenido un fin de naturaleza pol\u00edtico-electoral, incurri\u00e9ndose en el financiamiento il\u00edcito de campa\u00f1as.<\/p>\n<p class=\"x_ydp9ef06b4eMsoNormal\" style=\"text-align: justify;\">En los casos de sindicatos, inform\u00f3 que se han girado ordenes de aprehensi\u00f3n contra lideres vinculados a actos de corrupci\u00f3n, como es el caso de la Ciudad de M\u00e9xico.<\/p>\n<p class=\"x_ydp9ef06b4eMsoNormal\" style=\"text-align: justify;\">Respecto al secreto bancario, a partir de la reforma constitucional del 2015, estableci\u00f3 que varios de los \u00f3rganos integrantes del Sistema Anticorrupci\u00f3n, pod\u00eda solicitar a la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la informaci\u00f3n sobre estados de cuenta para combatir el desv\u00edo de recursos y lavado de dinero.<\/p>\n<p class=\"x_ydp9ef06b4eMsoNormal\" style=\"text-align: justify;\">Desafortunadamente, admiti\u00f3, la CNBV no tiene facultades legales para entregar el secreto bancario al ministerio p\u00fablico, no obstante, los convenio de colaboraci\u00f3n con las fiscal\u00edas anticorrupci\u00f3n pueden facilitar informaci\u00f3n para las indagatorias contra los actos financieros ilegales.<\/p>\n<p class=\"x_ydp9ef06b4eMsoNormal\" style=\"text-align: justify;\">\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>#Redacci\u00f3nOaxaca #Oaxaca Jaime GUERRERO El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, Santiago Nieto Castillo, revel\u00f3 que en Oaxaca, investigan redes de tr\u00e1ficos de migrantes que trav\u00e9s de organizaciones sin fines de lucro, pagan el tr\u00e1fico il\u00edcito de personas. 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