{"id":9993,"date":"2020-01-08T18:40:25","date_gmt":"2020-01-09T00:40:25","guid":{"rendered":"http:\/\/redaccionoaxaca.com\/?p=9993"},"modified":"2020-01-08T18:40:25","modified_gmt":"2020-01-09T00:40:25","slug":"sin-tipificarse-como-delito-el-lavado-de-dinero-en-oaxaca","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/redaccionoaxaca.com\/index.php\/2020\/01\/08\/sin-tipificarse-como-delito-el-lavado-de-dinero-en-oaxaca\/","title":{"rendered":"Sin tipificarse como delito el lavado de dinero en Oaxaca."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>#Redacci\u00f3nOaxaca<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>#Oaxaca<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Jaime GUERRERO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pese a ser una prioridad de la agenda nacional del gobierno de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, en Oaxaca el delito de lavado de dinero, no se encuentra tipificado, por lo que no se puede proceder en contra de los infractores de la ley, reconoci\u00f3 el titular de la Fiscal\u00eda Especializada Especializada en Combate a la Corrupci\u00f3n, Jorge Emilio Iruegas \u00c1lvarez.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Iruegas \u00c1lvarez se\u00f1al\u00f3 que el tipo penal del delito de lavado de dinero se encuentra previsto en el art\u00edculo 400 Bis del C\u00f3digo Penal Federal y se tipifica como el proceso a trav\u00e9s del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales, entre ellas, el tr\u00e1fico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupci\u00f3n, fraude, prostituci\u00f3n, extorsi\u00f3n, pirater\u00eda y terrorismo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De acuerdo a Iruegas \u00c1lvarez que, el objetivo de la operaci\u00f3n, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a trav\u00e9s de actividades il\u00edcitas aparezcan como el fruto de actividades leg\u00edtimas y circulen sin problema en el sistema financiero.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Explic\u00f3 que las etapas del lavado de dinero son: colocaci\u00f3n, donde el lavador introduce sus ganancias il\u00edcitas en el sistema financiero; ejemplo: dep\u00f3sitos bancarios en efectivo e inversi\u00f3n en instrumentos financieros, as\u00ed como la estratificaci\u00f3n que implica el env\u00edo de dinero a trav\u00e9s de diversas transacciones financieras para cambiar su forma, dificultando su rastreo (transferencias bancarias, compra de bienes ra\u00edces o bienes de lujo; y reinserci\u00f3n de los fondos ilegales en la econom\u00eda), la integraci\u00f3n donde los fondos aparecen como leg\u00edtimos y pueden ser reutilizados (red de empresas de fachada, la venta de un yate que se adquiri\u00f3 en la etapa de estratificaci\u00f3n).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bajo esa perspectiva, dijo es importante que los integrantes de la LXIV Legislatura reformen el C\u00f3digo Penal del estado y establezcan sanciones para quienes cometan este il\u00edcito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<em>El delito de lavado de dinero no est\u00e1 tipificado como una conducta delictiva en Oaxaca, el C\u00f3digo Penal no lo contempla, a pesar de que t\u00e9cnicamente son operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, que es obviamente utilizar el tracto financiero o la simulaci\u00f3n en compras o ventas para recursos de procedencia ilegal hacerlos legales\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alert\u00f3 que en el estado no existe el delito de lavar recursos de procedencia il\u00edcita, a pesar de que es una tema importante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<em>En diversas ocasiones del 2018 y este a\u00f1o he hecho la moci\u00f3n y la menci\u00f3n para que se proponga tipificarlo en el estado; lamentablemente, hasta ahora no se ha presentado una iniciativa de reforma al C\u00f3digo Penal a fin de establecer su tipo y su sanci\u00f3n\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Respecto a la detecci\u00f3n de este tipo de conductas, el Fiscal Anticorrupci\u00f3n no descart\u00f3 que pudieran presentarse en la entidad y de ser as\u00ed, &#8220;ser\u00edan de competencia federal&#8221;, ya que si es estatal, &#8220;<em>no habr\u00eda forma de investigarlo y perseguirlo porque no es delito&#8221;.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Y es que dijo que que \u201c<em>el lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita no son considerados delito en Oaxaca\u201d.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>#Redacci\u00f3nOaxaca #Oaxaca Jaime GUERRERO Pese a ser una prioridad de la agenda nacional del gobierno de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, en Oaxaca el delito de lavado de dinero, no se encuentra tipificado, por lo que no se puede proceder en contra de los infractores de la ley, reconoci\u00f3 el titular de la Fiscal\u00eda Especializada Especializada [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-9993","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-uncategorized"},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9Ynjw-2Bb","jetpack-related-posts":[{"id":2973,"url":"https:\/\/redaccionoaxaca.com\/index.php\/2018\/10\/03\/para-juez-de-pjf-no-es-delito-que-tenorio-ocultara-avioneta-en-declaracion-patrimonial-recurriran-amparo\/","url_meta":{"origin":9993,"position":0},"title":"Para Juez de PJF, no es delito que Tenorio ocultara avioneta en declaraci\u00f3n patrimonial; 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