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Jaime GUERRERO
El de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, reportó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que 8 mil 204 empresas factureras han defraudado al fisco al emitir 8 millones 827 mil facturas falsas, de 2014 a 2019.
Esas operaciones simuladas equivalen a una evasión fiscal de 354 mil 512 millones de pesos, lo que significa 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB).
Como parte de la estrategia nacional antilavado, se detectó como problema grave el desvío de recursos públicos para fines de naturaleza personal.
Por ello se vinculará a los sistemas estatales y nacional anticorrupción con la inteligencia financiera, tanto a nivel federal y estatal con área patrimonial y económica de las entidades federativas.
Para ello, Nieto castillo, firmará convenios de colaboración para generar la unidad de inteligencia patrimonial y económica en OAXACA, porque dijo que es preocupante la proliferación de empresas fachada y la generación de desvío de recursos públicos con fines electorales y terminan impactando en la concentración de riqueza y vinculadas con actores políticos claves a nivel federal, estatal y municipal.
Y es que señaló que estas operaciones simuladas equivalen a una evasión fiscal de 354 mil 512 millones de pesos, lo que significa 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB).
Indicó que a partir de junio de 2019 se han presentado 23 denuncias penales contra algunas empresas ante la Fiscalía General de la República, entre las cuales hay algunas que el SAT identifica como desvío de recursos públicos.
Además, identificaron funcionarios que estaban creando empresas fantasma, por lo que fueron separados del cargo.
Ríos-Farjat indicó, además, que las empresas dedicadas a vender facturas falsas han aumentado exponencialmente en los últimos años y han ido sofisticando sus transacciones simuladas.
Indicó que algunas de las características de empresas que generan operaciones simuladas son las siguientes:
-No se localizan en el domicilio fiscal, o después de un tiempo lo desocupan sin dar aviso.
-Comparten domicilio fiscal con otros contribuyentes, generalmente en zonas marginadas, virtuales o ficticias.
-Socios no cuentan con recursos económicos, no declaran, son ilocalizables, habitan en zonas marginadas o fueron empleados.
