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Jaime GUERRERO
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, anunció el congelamiento de las cuentas bancarias del ex diputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal -presunto autor intelectual del ataque con ácido a la saxofonista, María Elena Ríos Ortiz-, debido a que detectaron mecánicas de traslado de valores, lo cual podría ser considerado una tipología de lavado de dinero.
De acuerdo al funcionario federal, se encontraron indicadores que podrían advertir la presencia de operaciones con recursos de procedencia ilícita por cantidades en efectivo de 325 millones de pesos.
Acompañado del Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, señaló que por la serie de declaraciones anuales en los últimos cuatro años de Vera carrizal, se detectaron cantidades que superan los 503 millones de pesos, que representan pérdidas fiscales ante el sistema tributario nacional.
“Se encontraron también mecánicas de traslado de valores, lo cual podría ser considerada una tipología de lavado de dinero”, expresó.
De su lado, Vasconcelos Méndez, aseguró que la Fiscalía General continúa trabajando en los procesos e investigaciones contra los responsables del ataque feminicida y da seguimiento a la atención integral a la víctima y a sus familiares.
Nieto Castillo, aseguró que el Gobierno Federal tiene como prioridad el combate frontal contra la violencia e informó que la UIF, ha proporcionado a la FGEO información financiera para ser integrada a la carpeta de investigación que se sigue en contra del ex diputado del PRI.
Además, agregó que tienen hasta este momento elementos para presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Vera Carrizal por lavado de dinero y no se ha descartado el tema de huachicol por la naturaleza empresarial de varias de sus gasolineras.
El anuncio se da en vísperas del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo.
El ataque contra Ríos Ortiz se perpetró alrededor de las 10:00 horas del 9 de septiembre de 2019 en Huajuapan de León, razón por la que fueron detenidos como autores materiales Ponciano H., (23 de diciembre de 2019) y su hijo Ruvicel H. R. (el 25 de diciembre de 2019).
Mientras que el ex diputado del PRI, su hijo “Tony” al que identifican como “El Gordo” y otra persona identificada como R.C., se encuentran prófugos de la justicia al tiempo que son buscados por la Interpol.
Nieto Castillo manifestó que en el caso particular de Oaxaca “hemos proporcionado información financiera para efecto de que se integren a la carpeta de investigación (de Vera Carrizal) y puedan servir como elementos o datos de prueba que puedan ser llevados ante los órganos de naturaleza jurisdiccional”.
Luego de destacar la colaboración con la fiscalía y el gobierno de Oaxaca, el caso de Vera Carrizal “hemos encontrado indicadores que pudieran advertir la presencia de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Entonces, “a partir de estos elementos, el día de hoy se ha dictado un acuerdo para incorporar a Vera Carrizal a la lista de personas bloqueadas lo cual tendrá como consecuencia efectiva a partir de su diseminación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a partir de la solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera el congelamiento de sus cuentas en el sistema financiero”, puntualizó.
Respecto a que si el ex diputado del PRI es investigado por el huachicol al ser dueño de varias gasolineras, Nieto Castigo declaró que “ estamos desarrollando un proceso de integración de datos con el Banco de México y de tener los datos de los estados de cuenta completos para poder determinar si encontramos algún tipo de inconsistencias”.
Vasconcelos Méndez, repitió que en el caso de Ríos Ortiz, la Fiscalía esta realizando una investigación integral, es decir que cubre los diversos aspectos, para dar con los responsables y atender a las víctimas.
Aseguró que la búsqueda no solo la hace a nivel estatal sino que ya el tema se ha elevado al gobierno de la república y existe una ficha divulgada de Interpol.
